• 15 maart 2018
    19:30 - 22:00

Spreker: Dave Van Moppes

Documenten voor deze vormingsavond : AWW (pdf)

U moet ingelogd zijn om deze documenten te kunnen downloaden.

Het belang van de implementatie en correcte toepassing van de verplichtingen inzake antiwitwaswetgeving voor de economische beroepen kan nog maar moeilijk onderschat worden.

Tijdens het seminarie worden de belangrijkste bestaande verplichtingen van de antiwitwaswetgeving en hun implementatie in de praktijk besproken.  Daarnaast wordt er ingegaan op de nieuwste wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet van 18 september 2017 naar aanleiding van de omzetting van de Vierde Europese Antiwitwasrichtlijn.

Concreet wordt de volgende elementen behandeld:

– Begrippenkader witwassen van geld en financiering van terrorisme

– de identificatie, verificatie en acceptatie van cliënten, lasthebber, uiteindelijke begunstigde;

– het UBO-register

– de gegevensbewaring;

– de interne kantoororganisatie met in het bijzonder de risk based approach en het cliëntacceptatiebeleid

– de bestendige waakzaamheidsplicht ;

– de beperking van betaling in contanten;

– de meldingsplicht ;

– het toezicht en de controle.

Locatie

Venue:  

Venue Website:

Adres:
Nationalestraat 111, Antwerpen, Antwerpen, 2000, Belgium

Description:
Nationalestraat 111 2000 Antwerpen Vergadercentrum De Stroming is een open huis met een sociale visie. Het is een wat verborgen, maar gegeerde plek, centraal gelegen maar gemakkelijk bereikbaar.